Портал о кадровом деле и делопроизводстве, управлении персоналом

Росфинмониторинг обязал бизнес информировать о подозрительных клиентах

8 октября 2018
32
Средний балл: 0 из 5
Росфинмониторинг обязал бизнес информировать о подозрительных клиентах

ИП и фирмы, которые оказывают бухгалтерские и юридические услуги, обязаны информировать надзорную службу об операциях клиентов, которые могут быть причастны к терроризму или отмыванию преступных доходов.

Росфинмониторинг заявил, что теперь это требование, прописанное в законе N 115-ФЗ, распространяется не только на банки, аудиторов и нотариусов, но и на бухгалтеров с юристами. А за его невыполнение фирму могут оштрафовать на 100 тысяч, а ее должностное лицо и ИП - на 10 тысяч рублей.

Справочник кадровика

Ваш идеальный документ

Скачайте пакет важнейших документов для работы отдела кадров

Для такого контроля фирме или предпринимателю нужно завести личный кабинет на сайте указанного ведомства, через который будут осуществляться проверки. Владельцев кабинета снабдят инструкцией о том, как выявить подозрительную операцию, а также списком физлиц и контор, которые уже подозреваются в экстремизме или денежных махинациях.

Для регистрации кабинета в надзорную службу следует подать заявку на подключение. Документ можно послать по электронной почте, отправить в бумажном виде на адрес службы или оформить прямо на ведомственном сайте. Заявка должна быть подписана бухгалтером или юристом, оказывающим соответствующие услуги, с приложением копии бумаги, подтверждающей факт предоставления этих услуг.

Напомним, что о незаконных сделках клиентов указанные специалисты должны были сообщать и раньше, но это касалось только определенного рода операций. Росфинмониторинг интересуют, в частности, сделки с недвижимостью, управление банковскими счетами и денежными средствами, привлечение финансов для создания организаций и их купля-продажа.

Таблица всех изменений в трудовом законодательстве с 1 июля 2018

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы всегда быть в курсе событий.

Оформить подписку
logo
Зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл

Это бесплатно и займет меньше минуты!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войти через соцсети
Зарегистрироваться
×
Зарегистрируйтесь на сайте и скачайте файл

Это бесплатно и займет меньше минуты!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войти через соцсети
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.